美国罗德岛州一名男子周四被捕，他涉嫌利用会计和“虚拟首席财务官”业务从互联网欺诈计划中洗钱数千万美元。
检察官说，来自罗德岛州克兰斯顿的73岁的克雷格·克莱顿(Craig Clayton)使用代表65家空壳公司开设的大约80个银行账户，洗钱超过3500万美元。
据美国检察官罗林斯(Rachael Rollins)办公室说，他面临一项共谋洗钱罪和一项妨碍司法公正罪。
自2019年以来，克莱顿和其他人据称利用他的公司Rochart Consulting作为幌子，以欺诈手段洗钱。在此期间，克莱顿在美国成立了数十家空壳公司。罗林斯办公室表示，这些公司随后被用来在罗德岛和马萨诸塞州开设商业银行账户。
检察官说，这些银行账户被用来为他的客户洗钱，以换取费用。
克莱顿在与Rochart的一名商业伙伴交流时表示，他们是“钱骡，与(Rochart客户的)犯罪串通一气。”检察官说，在与他的一位客户沟通时，克莱顿说他担心他的电话被警方窃听。
官员们说，克莱顿据称试图从一名举报欺诈计划的受害者身上获得“污点”，这样他就可以“分散警察的注意力”。
在调查过程中的某个时刻，一名卧底警官假扮成Rochart的潜在客户。据称，克莱顿告诉警察，他的几个客户是“逃犯”。
检察官说，当银行和执法人员开始调查Rochart时，克莱顿错误地告诉调查人员和银行官员，他的空壳公司是合法企业。当克莱顿得知联邦大陪审团正在调查他时，据称克莱顿在一次采访中向联邦特工做了几次虚假陈述，试图阻挠调查。
此外，警方还对持有数十万美元洗钱资金的Rochart银行账户和克莱顿购买的一辆梅赛德斯-奔驰SUV执行了五项扣押令。
