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今年早些时候,破产的加密货币交易所FTX前首席执行官萨姆?班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)和另一位创始人王微(Gary Wang)以5.46亿美元收购了股票交易应用Robinhood约7.6%的股份。
一份宣誓书称,两人从班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research借入了这笔资金,并通过安提瓜岛的一家控股公司分四批购买了这些股票。
该公司表示,班克曼-弗里德持有这家总部位于安提瓜的控股公司90%的股份,其余10%的股份属于王石。
30岁的班克曼-弗里德一夜之间失去了160亿美元的财富,这被称为彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)自去年11月FTX申请破产以来的最大单日损失。
他于12月12日在巴哈马被捕,此前美国联邦检察官指控他犯有8项刑事罪名——包括共谋、电信欺诈和洗钱——他涉嫌在FTX和Alameda Research公司90亿美元倒闭之前滥用数十亿美元的客户资金。
检察官表示,班克曼-弗里德早在2019年就参与了犯罪活动。
起诉书称,他在知情的情况下故意“同意他人挪用FTX.com客户的存款,并利用这些存款支付(Alameda 丝瓜APP下载网址进入18免费站长统计IOS404 Research)的费用和债务,从而欺骗FTX.com客户”。
他还被控与他人合谋诈骗FTX银行,“向这些银行提供有关Alameda Research财务状况的虚假和误导性信息”。
美国证交会(sec)本月早些时候表示,班克曼-弗里德从投资者那里筹集了约20亿美元。
监管机构还表示,他隐瞒了风险、FTX与Alameda Research的关系性质以及混合客户资金。
美国证交会在提交给纽约南区法院的一份诉状中表示,班克曼-弗里德挪用了数十亿美元客户资金,用于发展其他实体。
亿万富翁:萨姆·班克曼-弗里德在巴哈马监狱里的奢侈品包括素食、AC和有线电视。sec指控前FTX老板班克曼-弗里德犯有8项金融罪诉状称,Alameda Research被允许在FTX上持有负余额,并被豁免于加密货币交易所的风险协议。
证交会表示,班克曼-弗里德亲自指示,FTX的“风险引擎”不适用于Alameda,并向投资者隐瞒了两家实体之间的联系程度。
王石已承认四项欺诈和共谋指控,并与调查FTX破产的美国检方合作。
班克曼-弗里德目前被软禁在加州父母家中,此前一家美国法院批准他以2.5亿美元的保释金保释。
与此同粉色视频APP在线无限看免费丝瓜晶体公司时,FTX创始人在Robinhood的股份,正处于另一场与这家加密货币交易所破产相关资产的法律斗争的中心。
根据FTX本月早些时候向特拉华州破产法院提交的动议,四家独立实体已对这约5600万股股票提出索赔。
该平台的新管理层正试图为受影响的投资者和客户收回资金,并希望从班克曼-弗里德和王兴拥有的安提瓜控股公司手中夺取对该公司股份的控制权。
据FTX报道,班克曼-弗里德本人也声称拥有这些股份,并寻求法律费用的支付来源。
破产的加密货币贷款机构BlockFi和FTX的个人债权人也要求获得Robinhood的股份。
由于相互竞争的索赔要求,FTX要求破产法院冻结这些资产,直到法院“能够以对债务人的所有债权人都公平的方式解决问题”。